江特电机(002176) - 第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-054 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董 事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出 ...