龙图光罩(688721) - 深圳市龙图光罩股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

深圳市龙图光罩股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 17 日，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规 定，并结合公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订情况如下： | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 为公司的法定代表人，公司董事长为代 | 或经理为公司的法定代表人，具体由董事 | | | 表公司执行公司事务的董事。 | 会确定。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | 担任法定代表人的 ...