永清环保(300187) - 第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告

永清环保股份有限公司 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章 程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决 议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事 会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作， 充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董 事会专门委员会组成情况拟进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战 略等专门委员会，本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下： （一）审计委员会成员：魏春兰（独立董事）、李斌（独立董事）、刘前进， 其中召集人由具备会计专业知识背景的独立董事魏春兰女士担任。 （二）提名委员会成员：鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、王峰， 其中独立董事鲁贵卿先生担任召集人。 （三）薪酬与考核委员会成员：李斌（独立董事）、魏春兰（独立董事）、 李蓉，其中独立董事李斌女士担任召集人。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告 ...