星球石墨(688633) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

一、董事会换届选举情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 17 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生公司第三届董事会成员。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、各专门委员 会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下： （一）董事选举情况 2025 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张艺女士为公司总经理，聘任孙建 军先生为公司副总经理，聘任王俊飞先生为公司副总经理，聘任朱莉女士为公司 董事会秘书兼财务总监。上述高级管理 ...