联芸科技(688449) - 第二届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件发出会 议通知，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议由董事长方小玲女士主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-032 联芸科技（杭州）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 特此公告。 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 1 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会 ...