中国金石(01380) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與安俊杰（「認購人I」）（作為認 購人）訂立的日期為2025年8月22日的認購協議（「認購協議I」）（經日期 為2025年10月17日的補充契據（「補充契據I」）修訂及補充）（其註有「A」 字樣的副本已於股東特別大會上提呈，並經股東特別大會主席簽署以資 識別）及其項下擬進行之所有交易。根據認購協議I，本公司有條件同意 向認購人I發行及配發，而認購人I有條件同意按每股認購股份0.178港元 認購28,089,888股本公司新股份（各為一股「股份」）； (b) 授權任何一名本公司董事（「董事」）代表本公司在其可能全權酌情認為 對落實或涉及認購協議I（經補充契據I 修訂及補充） ...