翔丰华(300890) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-68 上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-69）。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 1 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议； 一、董事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第四届董 事会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通 过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有 ...