物产环能(603071) - 浙江物产环保能源股份有限公司提名委员会议事规则（2025年10月修订）

浙江物产环保能源股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，规范公司董事、高级管理人员的选任与履职行为，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会，对董事会 负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人（主任委员）一 名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 ...