永和股份(605020) - 浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-086 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2025 年 10 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，非独立董事童嘉成先生因工作原因未能出席本次董事会。 会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理：第六 号定期报告》等有关规定，公司编制了 2025 年第三季 ...