宁新新材(920719) - 第四届董事会第七次会议决议公告

江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-115 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司 2025 年第三季度 报告披露工作的通知》等相关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年第 三季度报告进行审议： （1）公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定 ...