恒兴新材(603276) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 27 日 1 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知…………………...…………………………3 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程..……………………….……………………5 2025 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》……….7 | | 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》………… ………..……….8 | 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。 法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 ...