中捷精工(301072) - 关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-055 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的公告 为保障公司董事会审计委员会各项工作规范、顺利的开展，根据《公 司章程》和《审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意补选孙 臻先生（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，其任期与 公司第三届董事会成员任期保持一致。 本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事章炎 先生（召集人）、独立董事王学华先生、董事孙臻先生。除第三届董事会 审计委员会委员调整外，公司其他专门委员会委员构成保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 20日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第 三届董事会审计委员会委员的议案》。 附件： 孙臻，男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，马德里康普顿斯 大学硕士毕业。历任天纳克汽车工业（苏州）有限公司业务销售，2022年 加入公司，现任公司营销经理。 截至本公告日， ...