浙文影业(601599) - 关于第七届董事会独立董事离任及补选独立董事的公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-040 鉴于刘静女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 1 浙文影业集团股份有限公司 关于第七届董事会独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 鉴于浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事刘静女士现正被相关监察机关实施留置，无法正常履职。为保证公司董事会的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定， 公司董事会拟提请股东大会解除刘静女士独立董事职务，其担任的公司第七届董 事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务自动失去。 同时，公司董事会拟提名乔万里先生为第七届董事会独立董事候选人，具体情况 如下： 一、第七届董事会独立董事离任情况 | 姓名 | 离任 | 离任 | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 ...