*ST春天(600381) - 青海春天第九届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-041 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次 会议通知及议案于2025年10月15日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月20 日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表 决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司 董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 1.公司《2025年第三季度报告》 本事项详情请见公司 2025-043 号《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的公告》， 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，同时提 ...