东峰集团(601515) - 东峰集团第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-072 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的 董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公 司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： | 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 为维护 ...