美芯晟(688458) - 第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2025-052 美芯晟科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六 次会议的会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议 于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出 席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,全体董事均出席会议,公司高级管理人员 列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)主 持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美 芯晟科技(北京)股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了议案,经与会董事充分讨论,会议决议如下: (一)审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符 ...