山东赫达(002810) - 关于公司第九届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-090 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 17 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届 董事会第二十七次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，由董事长毕于东先生召集并主持，以现场结合通 讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一 个行权期行权条件成就的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建回避表决。 公司本激励计划第 ...