创美药业(02289) - （1）建议撤销监事会；及（2）建议修订章程及相关企业管治政策

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 根據《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）及其他適用法律、法規及規範性文件的規定，結 合本公司實際情況，本公司擬撤銷本公司監事（「監事」）會（「監事會」），但須經過本公司股東 （「股東」）於本公司臨時股東會（「臨時股東會」）上審議批准。監事會的職權將按照《中國公司法》 的規定由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）審核委員會（「審核委員會」）履行。因此，現任監 事職務將被解除，本公司《監事會議事規則》也將被廢止。 撤銷監事會有利於本公司貫徹落實最新法律法規要求，進一步完善公司治理結構，提升其規範運作水準。 但在臨時股東會審議通過撤銷監事會議案前，第四屆監事會仍將嚴格按照《中國公司法》及其他適用法 律、法規及規範性文件的規定，繼續勤勉盡責履行其監督職能，包括對本公司經營、財務及董事、本公司 高級管理人員履職的合法合規性進行監督，維 ...