国浩集团(00053) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：53） 股東週年大會通告 茲通告國浩集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十四日（星期五） 中午十二時正假座香港皇后大道中九十九號中環中心十二樓二室舉行股東 週年大會，以討論下列事項： 作為普通事項： – 1 – 1. 呈交大會截至二零二五年六月三十日止年度經審核之賬目及董事會報 告與獨立核數師報告。 2. 宣佈派發末期股息。 （決議案1） 3. 釐定截至二零二五年六月三十日止年度之董事袍金。 （決議案2） 4. a. 重選郭令山先生為董事。 （決議案3a） b. 重選黃嘉純先生為董事。 （決議案3b） c. 重選吳麗莎女士為董事。 （決議案3c） 5. 重聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。 （決議案4） 作為特別事項： 6. 考慮並酌情通過以下之普通決議案： 香港，二零二五年十月二十一日 （決議案5） 「動 議： 不得超出 ...