兆新股份(002256) - 第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-055 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于 2025 年 10 月 20 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发 展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2025 年修订） 等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购 ...