并行科技(920493) - 第三届董事会第五十五次临时会议决议公告

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-114 北京并行科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第三届董事会第五十五次临时会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事梅萌先生、郑纬民先生、李晓静女士、范小华女士因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会 ...