长信科技(300088) - 第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-051 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 董事会于近日收到非独立董事李强先生的辞职报告，李强先生因工作调整， 提请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会委员 职务，李强先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续 高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名李珺女士为第七届董事会 非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会 任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案决定提交2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 李珺女士简历见附件。 2、审议通过《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 10 ...