通达海(301378) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-056 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审议前，本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的的公告》（公告编号： 2025-057）。 公司董事童俊、曹伟为本议案关联董事，已回避表决；本议案由其他非关联 董事审议表决。 - 1 - 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 备查文件 1.公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2.第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核意见。 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 ...