矩子科技(300802) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-059 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开了第四届董 事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记 手续的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下： 一、关于变更股本及注册资本的情况 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意对公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案的回购股份用途进行变 更，由原计划"用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券"变更为"用于注销并减少注册资本"，即对回购专用证券账户中的5,217,300 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。股东大会已授权公司董事会及管理层，按照有 关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手 ...