矩子科技(300802) - 子公司管理制度

上海矩子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子 公司的管理，确保子公司业务符合公司的战略发展方向、确保子公司规范、高效、 有序的运作，有效控制控股子公司的经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板规范指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《上海 矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度，对子 公司实施内部控制。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展的需要而依 法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其超过 50%股权的控股子公司；或者持 股的比例虽然未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司内部控制指公司对子公司实施组织机构与人员管理、确立经营 目 ...