矩子科技(300802) - 董事会审计委员会议事规则

上海矩子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持审计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半 数选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委员 不能或无法履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员履 行审计委员会主任委员职责。 第 - 1 -页 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据 ...