渤海轮渡(603167) - 渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-027 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于2025年10月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知已于2025年10月10日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长 主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监 事会职权由董事会审计委员会行使。 表决情况：同意9 ...