渤海轮渡(603167) - 渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

第一条 宗旨 为进一步规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《渤海轮渡集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，职工代表董事1名。 职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。董事会设董事长一 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行 使职权。 第四条 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务。董事会设董事会 秘书，董事会秘书兼任董事会办公室主任，负责董事会办公室工作， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的 管理，办理信息披露事务等事宜 ...