天力复合(920576) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-097 西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：天力复合一楼 106 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3. 公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 ...