中电环保(300172) - 董事会议事规则

中电环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中电环保股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 董事长根据《公司章程》的规定行使职权。公司总裁在董事会领导下负责公 司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会等专 门委员会，协助董事会工作，具体工作细则另行制定。 专门委员会成员全部由董事组成 ...