盐 田 港(000088) - 第八届监事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-45 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会临时会议于 2025 年 10 月 20 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议 案文件。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公 ...