群兴玩具(002575) - 33-独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

第二章 独立董事专门会议职责 广东群兴玩具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《广东 群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司实际 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形 成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 ...