腾亚精工(301125) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-074 南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 10 月 21 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松 先生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有 限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 鉴于上述情况，公司拟与新加坡公司、亚德凯、南京腾亚机器人科技有限公 司（以下简称"机器人公司"）签署《补充协议》，因上述代付事项，公司自愿 为新加坡公司对亚德凯的债务向亚德凯的全 ...