西高院(688334) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-046 西安高压电器研究院股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司 部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， ...