西高院(688334) - 西安高压电器研究院股份有限公司董事会议事规则

第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法 权益。 第四条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定 的董事会其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策，不得授权单个 或者部分董事单独决策。 第一条 为规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 ...