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九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

请将手机调至振动或无声 浙江九洲药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中国·浙江·台州 二〇二五年十月三十一日 1 浙江九洲药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | | 股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案…………………………….7 | | 议案二 | 关于制定、修订公司部分管理制度的议案……………………………….8 | 会议召集人:公司董事会 —签到、宣布会议开始— 2 浙江九洲药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江九洲药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2025 年 10 月 31 日下午 14:00 会议地点:浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路 99 号) 1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材 料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》 — ...