莱美药业(300006) - 第五届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-052 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《重庆莱美药业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议； 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十八次会议的 通知。本次会议于 2025 年 10 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公 司董事长梁建生先生主持。经公司出席会议董事审议和逐项书面表决，形成 了以下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 ...