*ST天龙(300029) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-062 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 20 日下午 15：00 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》 修订 ...