*ST天龙(300029) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-064 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（包 含 10 项子议案），上述部分议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公 司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护江苏华盛天龙光电 ...