美好医疗(301363) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-071 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议通知于2025年10月14日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2025 年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先生 主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中董事袁峰、董事周道福、董事Florian Then、董事Joel Chan以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召 开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，会议形成的决议合法、有效： 二、董事会会议审议情况 根据经与会董事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内 ...