*ST天龙(300029) - 董事会议事规则（2025年10月）

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下称"本 公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规以及《江 苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组织机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事由董事会提 名、股东会选举或更换。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 第五条 公司设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： ...