迪信通(06188) - 审计委员会职权范围及程序

北 京 迪 信 通 商 貿 股 份 有 限 公 司 本公司董事（「董事」）會（「董事會」） 審計委員會（「委員會」）職權範圍及程序 1. 成員 2. 秘書 1 1.1. 委員會須由董事會成立，且須由最少三名成員組成。 1.2. 委員會須全部由非執行董事組成，當中成員（「成員」）須以獨立非執行董 事過半數及最少一名需要根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （「《上市規則》」）要求具備合適專業資格或會計或相關財務管理專長之 獨立非執行董事。 1.3. 委員會的主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4. 本公司現有核數公司前合夥人於(a) 不再為該公司合夥人之日；或(b) 不 再於該公司享有任何財務利益之日（以日期較後者為準）起計兩年期間 內不得擔任委員會的成員。 1.5. 成員的任期與董事的任期一致。成員任期屆滿，連選可連任。成員在任期 內如不再擔任董事職務，則自動失去成員資格，成員未達到規定最低人 數時，董事會應予以補充。 3. 會議 Beijing Digital Telecom Co., Ltd. （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 ...