宏昌电子(603002) - 宏昌电子第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-038 宏昌电子材料股份有限公司 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。自股东大会审议通过取消监事会 的有关议案之日起，公司第六届监事会监事职务自动免除。 关于取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，在 公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利 益。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司监事会 第六届监事会第十五次会议决议公告 ...