宏昌电子(603002) - 宏昌电子关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制订公司部分治理制度的公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-036 宏昌电子材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年10 月20日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通 过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制订公司部 分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董 事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 取消监事会暨修订《公司章程》的事 ...