宏昌电子(603002) - 宏昌电子第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-037 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 20 日以通讯投票 表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名， 实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 ...