宏昌电子(603002) - 宏昌电子审计委员会工作制度

| | | 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会工作制度 1 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宏昌电子 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工 作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。独立董事 中至少有一名董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。公司董事会成员中的职工代表（如有）可以 成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...