新强联(300850) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-087 洛阳新强联回转支承股份有限公司 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 21 日上午 9：00 以现场结合通讯表决方 式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日 以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖 争强先生召集和主持，本次会议应到董事 6 人，实到 6 人，其中 ...