浙江华远(301535) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-046 浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 10 月 16 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w ...