柏楚电子(688188) - 关于公司董事辞任、选举职工代表董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-047 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于公司董事辞任、选举职工代表董事及调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）董事会于近 日收到公司董事胡佳女士的书面辞任报告。因公司治理要求，胡佳女士申请辞去董事、 董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，胡佳女士仍担任公司副总经理职 务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，胡佳女士的辞职未导致公司董 事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日生效。 公司董事会近日收到公司董事胡佳女士递交的书面辞任报告。 胡佳女士为公司董事兼任副总经理，此次辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员 职务后，仍将继续担任公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡佳女士的辞任报告自送达公司董事 会 ...