中国武夷(000797) - 董事会秘书制度（2025年10月）

1.0 目的 1.1 为了规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等现行 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的规章及《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 1.2 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所 （以下简称深交所）之间的指定联络人。 中国武夷实业股份有限公司 董事会秘书制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 2.0 董事会秘书的聘任 2.1 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人 员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事 会秘书对公司和董事会负责。 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 - 10 - 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得深交所认可 的董事会秘书资格证书。公司董事、副总经理、财务负责人可以 兼任董事会秘书。 2.3 有下 ...